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課程背景

目前省局、各地方稅局正加速通知納稅人進(jìn)行全電發(fā)票開(kāi)具，這意味著金稅四期真的來(lái)了！國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布金稅四期決策指揮端之指揮臺(tái)及配套功能項(xiàng)目成交結(jié)果公告。金稅四期傳了幾年之后，真的要來(lái)了！

金稅四期的到來(lái)，以票管稅正在向以數(shù)治稅過(guò)渡的關(guān)鍵階段，納稅人在關(guān)注發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，更要關(guān)注對(duì)外報(bào)出的涉稅信息的合法性以及相關(guān)涉稅信息的邏輯關(guān)系的合理性；在關(guān)注合規(guī)納稅基礎(chǔ)上少交稅的同時(shí)，更要關(guān)注一旦被稅務(wù)稽查后如何避免損失或者將稅收損失降到最低；本課程從企業(yè)業(yè)務(wù)角度出發(fā)，結(jié)合近期的各項(xiàng)最新財(cái)稅政策，關(guān)注金稅四期“以數(shù)治稅”下日常高風(fēng)險(xiǎn)涉稅事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，了解智慧稅務(wù)下稅務(wù)局管控方式方法，梳理證據(jù)鏈，規(guī)避稽查風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)降低稅務(wù)管理中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

課程對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)核算主管

企業(yè)中高層管理人員、其他財(cái)務(wù)人員

課程收益

識(shí)風(fēng)險(xiǎn)：在稅局找你之前識(shí)別到涉稅風(fēng)險(xiǎn)

管證據(jù)：在稅局找你之前做好證據(jù)鏈管理

爭(zhēng)利益：在與稅局溝通時(shí)爭(zhēng)取最大的利益

學(xué)會(huì)用最新的稅務(wù)手段來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

課程大綱

模塊一、以數(shù)治稅征管環(huán)境下稅務(wù)檢查新手段

稅務(wù)管理方式的變化

事前審核向事中事后監(jiān)管轉(zhuǎn)變

留存?zhèn)洳楹笮枰⒁獾膯?wèn)題

稅務(wù)檢查新模式和新手段

稅種聯(lián)動(dòng)

大數(shù)據(jù)治理體系

建立風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和模型

“發(fā)票比對(duì)”稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法應(yīng)用與案例分析

“稅表比對(duì)”稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法應(yīng)用與案例分析

“稅稅比對(duì)”稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法應(yīng)用與案例分析

“表表比對(duì)”稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法應(yīng)用與案例分析

“票表比對(duì)”稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法應(yīng)用與案例分析

模塊二、2025年稅務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)控重點(diǎn)及企業(yè)合規(guī)應(yīng)對(duì)策略

2025年稅務(wù)局重點(diǎn)檢查的行業(yè)有哪些？企業(yè)如何做到合規(guī)合法經(jīng)營(yíng)？

個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，能否承擔(dān)代扣代繳義務(wù)？

公司之間無(wú)償拆借資金，是否按視同銷售處理？實(shí)務(wù)中如何破解？

買贈(zèng)行為，贈(zèng)送的貨物是否按視同銷售處理？實(shí)務(wù)中如何破解？

往來(lái)賬比較大（掛賬7,8年），稅務(wù)局是否要求轉(zhuǎn)收入處理？

某企業(yè)招聘退休人員返聘按照“工資薪金”申報(bào)個(gè)稅被查，應(yīng)該按“勞務(wù)報(bào)酬”？

稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)企業(yè)上年年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算，有哪些情況？

企業(yè)“兩稅”比對(duì)異常，會(huì)帶來(lái)哪些稅收風(fēng)險(xiǎn)？（沒(méi)有給員工買社保或最低標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買社保，會(huì)不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？）

系統(tǒng)提示：企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)的工資總額和人數(shù)與本次殘保金申報(bào)的工資總額和人數(shù)不一致？人數(shù)到底如何確定？

第三模塊、“自行判別”征管下，企業(yè)涉稅證據(jù)鏈整理

稅務(wù)證據(jù)鏈的基本原則

證據(jù)取得的時(shí)間要求

無(wú)法取得合法票據(jù)的處理方法

分?jǐn)倶I(yè)務(wù)、分租業(yè)務(wù)的證據(jù)鏈設(shè)計(jì)

企業(yè)業(yè)務(wù)流程證據(jù)鏈管控

對(duì)方無(wú)法開(kāi)票證據(jù)鏈

會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、勞保費(fèi)等證據(jù)鏈

包稅條款證據(jù)鏈

資產(chǎn)損失證據(jù)鏈（長(zhǎng)投+關(guān)聯(lián)方借貸+壞賬）

關(guān)聯(lián)方無(wú)償借貸證據(jù)鏈

集團(tuán)資金借貸證據(jù)鏈（內(nèi)部+外部）

廣宣費(fèi)分?jǐn)傋C據(jù)鏈

勞務(wù)還原證據(jù)鏈

利息支出證據(jù)鏈

招用不同人群證據(jù)鏈

善意取得虛開(kāi)發(fā)票證據(jù)鏈

異常發(fā)票證據(jù)鏈

三流不一致證據(jù)鏈

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證據(jù)鏈

推廣個(gè)稅證據(jù)鏈（積分換禮品等）

權(quán)益性投資收益證據(jù)鏈（分紅）

政府補(bǔ)助征稅問(wèn)題證據(jù)鏈（增值稅、企業(yè)所得稅）

股權(quán)轉(zhuǎn)讓證據(jù)鏈

對(duì)外捐贈(zèng)證據(jù)鏈

收到違約金是否開(kāi)票證據(jù)鏈

私車公用證據(jù)鏈

課程總結(jié)與回顧

專家老師

由知名專家老師授課

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