舞弊調查培訓

舞弊調查培訓公開課

有效的風險管理與舞弊調查廈門：2026年04月16日

解決在舞弊風險管理實務工作中舞弊識別、調查、防范的難題透視舞弊真相：學會靈活運用先進的審查技術，快速洞悉舞弊線索，捕捉舞弊跡象提高調查效率：掌握高超的舞弊調查實戰“技術”和“藝術”，提高舞弊調查的效率修煉審計內功：結合實務審計案例，學會小題大做、順藤摸瓜找到問題的關鍵防范......

有效的風險管理與舞弊調查北京：2026年05月07日

內審總監、財務總監、企業其他高級管理人員企業合規部門、監察部門、內審內控部、法務部門經理及主管人員會計師事務所審計項目經理課程大綱：第 1 天一、風險管理與企業內控內審制度1.企業可能存在的風險環境風險流程風險（運營、財務、授權、舞弊）決策風險2.各類風險對企業的不利影響3.企業風險管理的控制框架4.企業內部控制框架5......

有效的風險管理與舞弊調查杭州：2026年05月07日

第 1 天一、風險管理與企業內控內審制度1.企業可能存在的風險環境風險流程風險（運營、財務、授權、舞弊）決策風險2.各類風險對企業的不利影響3.企業風險管理的控制框架4.企業內部控制框架5.企業內部控制關鍵環節6.企業內部審計7.內部審計師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風險分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產類舞弊-......

職業舞弊調查與案例分析實務上海：2026年05月11日

第一模塊：職業舞弊實務簡介了解職業舞弊——The more we know, the less likely we are to become victims認識ACFE舞弊三角理論——動機、機會和自我合理化舞弊為何是一個全球性的難題舞弊的類型：盜用資產、腐敗與虛假財務報......

舞弊調查培訓內訓課程

《民法典》解讀及其對銀行業的影響與應對主講：李老師

讓學員了解與《民法典》及其相關的法律法規；讓學員認識到在銀行業經營過程中可能存在的各種法律風險通過案例教學，讓學員掌握風險的防范和化解技巧，避免不必要的糾紛通過學習《民事典》具體而明確的規定，增強企業守法的意識，實現企業與員工的良性互動，互利共贏課程對象：企業全部的員工課程內容一、《民法典》的分析與案例解讀1、《民法典......

新形勢下商業銀行全面風險管理落地與執行主講：卜老師

掌握風險內控和風險管理的基本特征，了解適應企業風險內控和風險管理的基本理念，營造全員風險管理文化為核心的氛圍，掌握風險計量與評估的常用策略、工具和方法，正確定位企業高管層在企業風險內控和風險管理中的角色，建立健全風險管理制度，汲取國際先進風險管理理念和經驗，把企業風險控制在容忍度范圍內，實現企業目標的最大化。掌握商業銀......

金融擔保及法律風險防范主講：郭老師

擔保是一種在經濟和金融活動中的風險管理手段，促進信用，降低交易風險，推動了經濟和金融活動的順利進行。隨著市場的發展和創新，擔保形式也在不斷演變，為市場參與者提供了更多的選擇。然而擔保糾紛也層出不窮，擔保瑕疵導致債權失去保障的案例也比比皆是。因此，了解不同類型擔保的本質特征及要求，防范法律風險，至關重要。那么：金融擔保主......

企業集團管控理論與創新實踐主講：王老師

隨著經濟全球化和市場競爭的加劇，企業集團化已成為現代企業發展的重要趨勢。集團化經營在帶來規模經濟、資源共享和協同效應等優勢的同時，也面臨著管控復雜度高、資源配置效率低、子公司協同難度大等挑戰。如何通過有效的集團管控實現戰略目標、提升運營效率、防范風險，確保母子公司定位科學、職責權限劃分清晰，成為企業集團管理者亟需解決的......